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    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2003年第二次临时会议于2003年4月1日以通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决6人。董事刘晓钦先生未参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:
    1.“第四届董事会2003年第一次临时会议决议公告”审议通过的议案中:
    第一条更正为:由于公司第一大股东的股权已发生变化,决定免去刘晓钦先生董事长职务。
    第六条更正为:决定增补李建新先生为公司第四届董事会董事候选人,提请股东大会审议。
    2.“吉林中讯科技发展股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会通知”第二项“会议议题”中
    第一条更正为:取消第一条需审议的议案。
    第六条更正为:审议增补李建新先生为公司第四届董事会董事候选人。
    
吉林中讯科技发展股份有限公司董事会    2003年4月1日