本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2003年第一次临时会议于2003年3\月20日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决6人，董事长刘晓钦未参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    1.因工作变动原因，辞去刘晓钦公司董事长职务，提请股东大会审议。

    2.同意李耘先生因工作变动辞去公司董事职务，提请股东大会审议。

    3.同意周庆斌先生因工作变动辞去公司董事职务，提请股东大会审议。

    4.同意张宏斌先生因工作变动辞去公司董事职务，提请股东大会审议。

    5.经本公司第四届董事会独立董事张金奎先生本人提议；由于工作变动原因不能继续出任本公司独立董事。请求辞去公司第四届董事会独立董事的职务，本公司董事会对此给予理解和采纳。提请股东大会审议。

    6.决定增补李建新先生为公司第四届董事会董事长候选人，提请股东大会审议。

    7.决定增补刘建钢先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

    8.决定增补张震先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

    9.决定增补范春明先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

    10.决定增补张政先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

    11.提名增补金世和先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。提请股东大会审议。

    12.提名增补仲玲女士为本公司第四届董事会独立董事候选人。提请股东大会审议。

    （董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）

    13.审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》，决定按每人每年14000元人民币的标准支付独立董事费（含税，差旅费另外报销）；

    14.关于修改《公司章程》第九十三条的议案。

    修改前：公司董事会由七人组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事二人。

    修改后：公司董事会由九人组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。

    15.审议通过了《关于召开2003年第一次临时股东大会》的议案。

    特此公告。

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    董事会

    2003年3月20日

    个人简历：

    李建新先生，1966年9月出生，研究生。

    1991年至1993年 在天津广播电视局工作；

    1993年至今 任天津新诚基置业有限公司董事长、天津领先集团有限公司董事长、总裁。

    刘建钢先生，1957年9月出生，大专学历。

    1992年—1994年 天津英华制衣有限公司(日本独资)副总经理；

    1994年—1999年 天津开发区亚迪贸易有限公司总经理；

    1999年—2002年12月 天津领先集团有限公司副总裁；

    2002年12月至今 吉林中讯新技术有限公司董事长

    张震先生，1957年9月出生，大专学历，高级经济师。

    1994年—1999年 任塘沽百货大楼副总经理；

    1999年—今 任天津市天大领先制药公司董事、副总经理、天津市领先医药公司董事长；现任天津领先集团公司董事、副总裁。

    范春明先生，1978年2月出生，大专学历。

    2000年7月—2002年5月在长缨律师事务所任法务总监；

    2002年5月至今在天津泰富勤投资发展有限公司任总经理。

    张政先生，1966年3月出生，本科学历。

    1989年7月 毕业于天津财经学院金融系；

    1989年———1996年 天津万乐集团公司（中日合资）任财务部经理；

    1996年———2001年 天津立飞集团有限公司 财务管理中心主任；

    2001年至今 天津领先药业连锁有限公司 财务总监。

    金世和先生：60岁，毕业于吉林大学经济系。研究员,中共党员,曾任吉林省社会科学院经济所所长、吉林省社会科学院经济所研究员，兼任吉林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等职务。并从事经济研究工作多年，主要研究宏观经济理论、部门经济理论、专门经济理论、企业管理理论、策划理论及经济发展中的热点和难点问题等。

    仲玲女士，1966年出生，中国人民大学会计学硕士研究生。吉林大学管理学院在读博士。曾任长春大学会计学教师、中国吉林国际合作集团股份公司证券投资主管、中国民族国际信托投资公司吉林公司总经理助理、长春高斯达生物科技集团股份有限公司（600670）董事、董事会秘书、副总经理。现任吉林恒和企业集团资本运营总经理、吉林恒和制药股份有限公司（000545）董事会秘书、副总裁。长期从事上市公司的财务管理、证券业务及资本运营工作。

     吉林中讯科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人仲玲、金世和，作为吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林中讯科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括吉林中讯科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：仲玲、金世和

    2003年3月20日于吉林

     吉林中讯科技发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人吉林中讯科技发展股份有限公司董事会现就提名金世和、仲玲为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林中讯科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合吉林中讯科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林中讯科技发展股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括吉林中讯科技发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：吉林中讯科技发展股份有限公司

    董事会

    2002年3月20日于吉林

     吉林中讯科技发展股份有限公司独立董事意见

    鉴于吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2003年第一次会议决定增补李建新为董事长候选人，刘建钢、张震、范春明、张政为公司董事候选人，本人基于独立判断立场，就该事项发表如下意见：

    1.根据李建新、刘建钢、张震、范春明、张政先生个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。任职资格合法。

    2.综上所述，本人同意吉林中讯科技发展股份有限公司决定增补李建新、刘建钢、张震、为公司董事候选人。本人认为：公司增补上述董事候选人没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。

    

独立董事：仲玲、金世和

    2003年3月20日