本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2002年第五次会议于2002年8月19日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到5人，董事李林轩、向东因故未能参加会议。会议由刘晓钦先生主持，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1． 审议通过了《2002年半年度报告》正文及摘要；

    2． 审议通过了2002年半年度利润分配方案：本会计年度中期利润不分配，不转增。

    特此公告。