本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2002年第四次会于2002年8月5日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开。会议对召开公司2002年第一次临时股东大会事宜作了安排，有关事项公告如下：

    （一）会议时间、地点：

    会议定于2002年9月6日(星期五)9点在公司本部七楼会议室举行。

    （二）会议议题:

    1、审议关于李林轩先生辞去公司董事的议案。

    2、审议关于向东女士辞去公司董事的议案。

    3、审议增补李耘先生为公司董事的议案。

    4、审议增补周庆斌先生为公司董事的议案。

    5．审议关于朱雁程女士辞去公司监事的议案。

    6．审议增补全宝荣先生为公司监事的议案。

    7．审议向董事会授权的议案。

    （三）出席对象:

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、凡于2002年8月30日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    （四）出席会议登记办法:

    符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记日期：

    2002年9月2日(星期一)上午:8：30－11：00

    下午:1：00－4：00

    3、联系办法：

    公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

    邮编：132013

    电话：0432－4664051、4674416

    传真：0432－4683884

    E－mail：wdl@public.jl.jl.cn

    联系人：陈兴华

    （五）注意事项:

    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理(附：授权委托书) 。

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2002年8月5日

    附件授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林中讯科技发展股份有限公司于2002年9月5日召开的2002年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账户卡：

    股东持股数：

    委托日期： 年 月 日