本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月14日上午9点在 吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室召开,参加会议的公司董事、监事、 高级管理人员和股东共13人。出席会议的股东及股东代表所持公司股份 3748万股, 占公司总股本6167万股的60.77％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司董事长刘晓钦先生主持, 以记名投票方式进行逐项进行表决并审议通过了如下 决议：

    1.公司2001年度董事会工作报告

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    2.公司2001年度监事会工作报告

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    3.公司2001年度财务工作报告

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    4.公司2001年度业务工作报告

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    5.公司2001年年度报告正文及摘要

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    6.公司2001年年度利润分配预案。

    1)本年度利润分配议案

    经中磊会计师事务所有限公司审计,本公司2001年度实现净利润6,200,349. 59 元,用于弥补亏损1,002,876.98元,依据公司章程规定,提取10％法定公积金519,747. 26元,提取5％法定公益金259,873.63元,可供股东分配的利润为4,417,851.72元,公 司董事会拟按每10股派发现金0.40元（含税）向全体股东分配红利,共计2,466,800. 00元。剩余1,951,051.72元留作以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    2）预计2002年利润分配政策：

    公司预计2002年度利润不分配、不转增。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    7.聘任何小昌先生为公司独立董事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    何小昌先生个人简历已于2002年3月14 日在《证券时报》及深圳证券交易所指 定网站予以披露,故此略去。

    8.公司2002年配股方案。

    1） 审议通过了配售比例和本次配股股份的总数

    1 配股比例：本次配股拟以2001年末总股本6167万股为基数,每10股配售3股。

    2 配股数量：本次配股共可配售发行1850.1万股。其中社会公众股股东可配售 689.7万股。法人股股东可配售1160.4万股全额放弃可配售股份,此次配股仅向社会 公众股股东配售,实际配售数量为689.7万股。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    2） 审议通过了配股价格及定价方法；

    1 配股价格拟定股权登记日前20个工作日收盘价格的算术平均值的70％－90％ 确定。

    a、 价格不低于公司2001年度每股净资产；

    b、 参考本次配股募集资金拟投资项目的资金需求量；

    c、 参考股票二级市场价格及市盈率情况；

    d、 与配股主承销商充分协商一致的原则。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    3）发行对象：本公司登记在册的全体股东。同意此项议案的股数为3748万股, 占出席会议股东所持表决权的100％,不同意零股；弃权零股。

    4）审议通过了募集资金用途；

    本次募集资金主要用于扩大EL（电激）冷光源项目的建设。EL（电激）冷光源 项目是继白炽灯、LED、 LCD光源产品之后出现的高科技新型光源,由于它的发光原 理是在电场作用下,产生电子碰撞激发荧光材料产生发光现象,具有十分优良的光学、 变闪特性。由于EL冷光源具有亮度稳定、无频闪、能耗低、寿命长、使用安全、无 污染等先天特性,在被广泛运用于专业用途的同时,也被娱乐场所和夜间文化、灯光 工程广泛应用。由于潜在的应用面非常广泛,在众多行业中蕴藏着巨大的商业市场。 公司拟投资1.1亿元扩大该项目的建设。

    该项目已经吉林省经济贸易委员会吉经贸投资字[2001]1113号文批准。

    配股实施后,募集资金如超过实际投资项目增额部分将作为补充公司流动资金, 如不足则由公司自筹资金解决。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    5）审议通过了决议有效期：自本次股东大会通过之日起,有效期1年。 同意此 项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意零股； 弃权 零股。

    6）审议通过了授权董事会办理本次配股具体事宜,包括但不限于：

    1 具体确定配股价格；

    2 制作本次配股申报材料；

    3 聘请有关中介机构；

    4 取得政府相关部门的批准；

    5 依据本次配股实际情况修改《公司章程》中涉及的“股份总额”和“股权结 构”等相应条款；

    6 办理工商变更手续。

    本次配股需报中国证监会长春特派员办事处审核,并经中国证监会批准后实施。 同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意零股； 弃权零股。

    9.公司2002年配股募集资金投向的可行性议案。

    中讯科技本次配股募集资金主要用于扩大EL（电激）冷光源项目的建设。董事 会希望通过本次配股能使中讯科技加大项目资金的投入, 实现规模经营的同时培育 新的利润增长点。董事会认为,上述投资项目是可行的,各项目完成后, 将会为公司 带来良好的经济效益和社会效益。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    10.关于前次募集资金使用情况的说明。

    由于公司1999年进行了整体置换资产、变更主营业务的资产重组。重组后原有 的资产与负债全部置换出公司,置换进入公司的资产与前次募集资金无任何关系,前 次募集资金的使用效果与公司目前经营状况无任何联系, 公司本届董事会对重组前 吉诺尔的募集金的使用情况难以详细了解。鉴于此, 董事会对前次募集资金的使用 情况无法表示意见。 会计师对前次募集资金的使用也无法进行专项审计。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    11.EL（电激）冷光源项目发明人刘晓钦先生授权公司有偿使用EL （电激）冷 光源专有技术

    刘晓钦先生为公司董事长,系公司关联人,因此回避本项决议的表决。

    同意此项议案的股数为2748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意 零股；弃权零股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会的召开,由金杜律师事务所唐丽子律师见证,并出具如下见证意见：

    1、公司2001 年度股东大会（年会）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》以及其他相关法律法规、《规范意见》、《公司章程》的有关规定；

    2、出席2001年度股东大会（年会）的公司董事、 监事和高级管理人员均为公 司现任在职的董事、监事和高级管理人员；

    3、亲自或委托代理人出席公司2001年度股东大会（年会）的股东,均为公司董 事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司股东,委托代理人的委托授权合法有效；

    4、公司2001 年度股东大会（年会）的表决程序符合《规范意见》及《公司章 程》的有关规定,合法有效。

    四、备查文件

    1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2002年4月16日