本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2002年度第一次会议于 2002年3 月12日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，会议应到董事6 人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事会成员及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长刘晓钦先生主持。会议审议并通过了如下议 案：

    一. 审议通过了《公司2001年年度董事会工作报告》，同意提交2001 年度股 东大会批准。

    二. 审议通过了《公司2001年度财务决算报告》，同意提交2001 年度股东大 会批准。

    三. 审议通过了《公司2001年度业务工作报告》，同意提交2001 年度股东大 会批准。

    四. 审议通过了《公司2001年年度报告》正文及摘要。同意对外正式批露。

    五. 审议通过了《公司2001年年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策的 预案》。

    经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现净利润6,200,349.59 元，用于弥补亏损1,002,876.98元，依据公司章程规定，提取10％法定公积金519 ,747.26元，提取5％法定公益金259,873.63元，可供股东分配的利润为4,417,851 .72元，公司董事会拟按每10股派发现金0.40元（含税）向全体股东分配红利， 共 计2,466,800.00元。剩余1,951,051.72元留作以后年度分配。本年度不进行资本公 积金转增股本。

    预计2002年利润分配政策：

    公司预计2002年度利润不分配、不转增。

    六. 审议通过了聘任何小昌先生为公司独立董事候选人的议案。 （附个人简 历）

    七. 公司2002年配股预案

    为了保证公司的规范运作，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及中国证 监会证监发[2001]43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的要求， 对 公司的配股资格逐项进行了检查，董事会认为公司符合现行配股条件的要求，具备 配股资格，准备于2002年进行配股。全体董事对董事会有关配股的所有决议依法承 担相应的责任，配股方案为：

    1.股东配售比例和本次配股股份的总数

    以2001年12月31日公司总股本6167万股为基数，向全体股东每10股配售3 股， 共计可配股份为1850.1万股。其中，法人股股东可配售1160.4万股，社会公众股股 东可配售689.7万股。

    2.本股价格：配股价格拟定股权登记日前二十天二级市场平均股票价格的7－ 9折。

    3.配股价格的确定方法

    （1） 配股价格不低于公司2001年度每股净资产；

    （2） 参考本次配股募集资金拟投资项目的资金需求量；

    （3） 参考股票二级市场价格及市盈率情况；

    （4） 与配股主承销商充分协商一致的原则。

    4.配股募集资金的用途

    本次配股募集资金，主要用于扩大EL（电激）冷光源项目建设，该项目所需资 金1.1亿元。董事会将报送股东大会批准后实施。

    5.本次配股的有效期自2002年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    6. 授权事宜：提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次 配股相关的具体事宜。

    该方案尚须经2002年年度股东大会审议通过后，报中国证监会长春特派员办事 处出具意见，并报中国证监会核准后实施。

    八. 公司2002年配股募集资金投向的可行性报告

    1.EL（电激）冷光源项目

    项目总投资11000万元；

    项目的主要内容：

    新建EL显示屏生产车间、变频车间、 成品组装车间及辅助车间、 公用系统等 7500平方米，购置波峰焊机、彩色制版机、丝印机（胶印）等设备。

    该项目已经吉林省经济贸易委员会吉经贸投资字[2001]1113号文批准。

    董事会认为，上述投资项目是可行的，各项目完成后，将会为公司带来良好的 经济效益和社会效益。

    2.本次募集资金余额用于补充公司业务发展新增流动资金

    上述项目所需资金合计1.1亿元，配股实施后， 募集资金如超过实际投资项目 增额部分将作为补充公司流动资金，如不足则由公司自筹资金解决。

    九. 关于前次募集资金使用情况的说明

    由于公司1999年进行了100％置换资产、变更主营业务的资产重组。 重组后原 有的资产与负债全部置换出公司，置换进入公司的资产与前次募集资金无任何关系， 前次募集资金的使用效果与公司目前经营状况无任何联系，公司本届董事会对重组 前吉诺尔的募集金的使用情况难以详细了解。鉴于此，董事会对前次募集资金的使 用情况无法表示意见。 会计师对前次募集资金的使用也无法进行专项审计。

    十. 关于召开2002年年度股东大会的通知。

    特此公告。

    

吉林中讯科技发展股份有限公司董事会

    2002年3月12日

    附件：

    个人简历

    何小昌先生，本科学历，经济学学士，30岁，中国注册会计师、中国注册税务 师，中共党员。曾任职于深圳华鹏会计师事务所；现任职深圳华强集团有限公司。