本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2002年第一次会于2002年3月 12 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部会议室召开。 会议对召开公司 2001年度股东大会事宜作了安排，有关事项公告如下：

    （一）会议时间、地点：

    会议定于2002年4月14日(星期日)9点在公司本部七楼楼会议室举行。

    （二）会议议题:

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》。

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》。

    3、审议《公司2001年度财务决算报告》。

    4、审议《公司2001年度业务工作报告》。

    5、审议《公司2001年年度报告》正文及摘要。

    6、审议《公司2001年年度利润分配预案》。

    7、审议聘任何小昌先生为公司独立董事候选人的议案。

    8、审议2002年配股方案。

    9、审议《关于公司2002年配股募集资金投向的可行性议案》。

    10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    11、审议《EL－（电激）冷光源项目发明人刘晓钦先生授权公司有偿使用EL－ （电激）冷光源专有技术》的议案；

    （三）出席对象:

    1、本公司董事、监事及高管人员；

    2、凡于2002年4月5日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有 本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    （四）出席会议登记办法:

    符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出 席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印 件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续; 异地 股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记日期：

    2002年4月8日(星期一) 上午:8∶30－11∶00

    下午:1∶00－4∶00

    3、联系办法：

    公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

    邮编：132013

    电话：0432－4664051

    传真：0432－4683884

    E－mail：wdl@public.jl.jl.cn

    联系人：陈兴华

    （五）注意事项:

    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理(附：授权委托书) 。

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2002年3月12日