吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2001年第三次会议于2001年11月 20日上午在公司本部二楼会议室召开,会议应到董事6人,实到6人。会议由董事长刘 晓钦先生主持,监事会及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于兑付公司股转债债券的预案

    1.债券历史延革

    吉林中讯科技发展股份有限公司(以下简称："公司")前身是原吉林吉诺尔股份 有限公司。公司于1992年以定向募集方式设立时,发行内部职工股3880万股。 根据 国家体改委以体改字[1993]114、115文的精神,经1995年12月15 日公司临时股东大 会批准,公司对超比例发行的2948万股内部职工股进行清理。 经吉林省经济体制改 革委员会以吉改联批[1995]47号文、吉林省计委以吉计财金字[1996] 60号文批准, 公司将超比例发行的2948万内部职工股转为二年期企业债券。公司上市后, 因经营 不善,产生巨额亏损,公司已无能力偿还此债务。公司于1998年5月15 日在《证券时 报》上刊登的兑付公告也因此没有实施。公司从1998年年底开始进行资产重组, 并 于1999年底完成重组。为解决该遗留问题,经公司董事会研究决定,公司将开始对公 司债券进行登记确认工作,登记确认完成后开始兑付债券本金及利息。

    2.利息计算方法

    经公司董事会研究决定,公司债券1996年和1997年按年利率14％付息。 此后按 银行同期活期存款利率付息,即1998年按年利率5.76％付息；1999年按年利率2. 67 ％付息；2000年至今统一按2.25％付息。每单位一元债券一次性补偿0.30元, 被偿 部分不在计息范围内。

    3.兑付债券款来源

    公司第一大股东为支持上市公司发展, 同意暂时为公司垫付股转债债券本金及 利息。

    该方案需经公司股东大会批准后实施。

    二、关于召开2001年第二次临时股东大会的通知

    现将召开本公司2001年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

    一、会议时间、地点：

    会议定于2001年12月21日(星期五)9点30分在丰满宾馆五楼会议室举行。

    二、会议议题：

    1.关于兑付公司股转债债券的议案。

    三、出席对象：

    1.本公司董事、监事及高管人员；

    2.凡于2001年12月14日下午收市后, 在深圳证券登记结算有限公司登记在册持 有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    四、出席会议登记办法：

    符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出 席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人帐户卡；法人股东应持营业执照复印 件、法人股东帐户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地 股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2.登记日期：

    2001年12月17日(星期一)上午：8∶30—11∶00

    下午：1∶00—4∶00

    3.联系办法：

    公司地址：吉林省吉林市丰满区长江街38号

    邮编：132013

    电话：0432—4672831

    传真：0432—4679613

    联系人：陈兴华

    五、注意事项：

    会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理(附：授权委托书)