吉林中讯科技发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月29 日 上午9：30分在吉林省吉林市银河大厦多功能厅召开，参加会议的公司董事、监事、 高级管理人员和股东共15人。代表公司股份3748万股,占公司总股本6167万股的60 .77％。符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议特聘专项法律顾问金杜律师 事务所唐丽子律师出席股东大会，并对本次股东大会依法现场见证。会议以记名投 票方式进行逐项进行表决并审议通过了如下决议：

    一. 公司董事任免议案。

    1.吴瑞林先生辞去公司董事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    2.朱敏先生辞去公司董事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    3.潘勇先生辞去公司董事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    4.陈智锋先生辞去公司董事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    5.刘晓钦先生担任董事

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    6.向东女士担任董事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    7.张宏斌先生担任董事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    8.李林轩先生担任董事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    9.张金奎先生担任独立董事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    10.林祥棣先生担任独立董事。

    同意此项议案的股数为零股；不同意零股；弃权3748万股，占出席会议股东所 持表决权的100％。此项议案未被通过。

    注:因林祥棣先生担任公司独立董事未被通过，公司董事暂缺一人。

    二. 监事会任免议案

    1.史杰先生辞去公司监事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    2.许泽民先生辞去公司监事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    3.刘静国先生辞去公司监事职务

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    4.谢庚洲先生担任监事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    5.朱雁程女士担任监事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    6.沈启华先生担任监事。

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    三. 审议通过了《关于修改公司章程》的议案。会议有表决权股数3748万股， 同意此项议案的股数为3748万股，占出席会议股东所持表决权的100 ％，不同意零 股；弃权零股。

    四.审议公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《股东大会议事规 则》、《总经理及高级管理人员职责与工作细则》

    1.《董事会议事规则》

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    2.《监事会议事规则》

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    3.《股东大会议事规则》

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    4.《总经理及高级管理人员职责与工作细则》

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    五.审议通过了《弥补亏损方案》。

    弥补亏损金额共为103,109,663.85元,弥补亏损后未分配利润为零,资本公积金 为1,509,940.25元（股东权益增减变动表附后）.

    同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意 零股；弃权零股。

    六.审议通过了《2001年中期利润不分配、不转增》的议案。 同意此项议案的 股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％，不同意零股；弃权零股。

    

吉林中讯科技发展股份有限公司

    2001年9月29日