吉林中讯科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年8月26 日上 午9：30分在公司本部二楼会议室召开,会议应到董事5人,实到4人,会议由吴瑞林先 生主持,监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1. 审议通过了《2001年中期报告》正文及摘要；

    2. 审议通过了《董事会议事规则》、 《股东大会议事规则》及《总经理及高 级管理人员职责与工作细则条例》。

    该方案需提请股东大会批准后实施。

    3. 审议通过了《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》；

    4. 经董事长提名,公司聘任李林轩为公司董事会秘书；（附个人简历）

    5. 审议通过了《弥补亏损方案》；

    吉林中讯科技发展股份有限公司是与原吉林吉诺尔股份有限公司经资产置换、 变更主营业务重组后的上市公司。重组后由原吉诺尔带来亏损额高达152,141,769 .29元。公司在重组当年实现利润39,553,147.94元,摘掉了ST帽子。自1999 年至今 公司一直利用税前利润进行弥补亏损共48,029,228.46元。经华伦会计事务所审计, 截止2001年6月30日公司仍有103,109,663.85元亏损尚未得到弥补。 根据证监会计 字[2001〗16号文《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答>第3号的通知》 ,经第三届董事会2001年第四次会议研究决定,公司将利用资本公积金中的股本溢价、 评估增值及其他资本公积明细科目部分弥补,弥补亏损金额共为103,109,663.85元。 弥补后未分配利润为零。资本公积金余额为1,509,940.25元。

    该方案需提请股东大会批准后实施。

    6. 审议通过了《2001年中期利润分配及资本公积金转增股本》的议案。

    截止2001年6月30日,公司实现净利润1,002,876.98元, 利润主要用于弥补以前 年度的亏损,经董事会研究决定中期利润不分配、不转增。

    7.公司股东大会具体召开时间另行公告。

    附件：

    个人简历

    李林轩先生,28岁,大学学历,曾就职于国泰泰君安证券有限公司兰州营业部,兰 州信托投资有限公司深圳营业部,深圳市昌晟实业发展有限公司。