本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2007年度第二次会议于2007年2月12日以书面方式发出会议通知,于2006年2月26日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    3、审议通过了《公司2006年度报告》正文及摘要；

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    经北京中磊会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度实现净利润8,803,873.71元,,提取法定公积金1,018,652.51元,本年度可供股东分配的利润为16,732,899.94元。考虑到公司下一步将扩大医疗器械等的生产经营规模,加快产品的升级,完善全国性的营销网络建设所需资金数额较大,为使公司尽快发展壮大,同时使公司生产经营有充沛的流动资金的支持,公司董事会决定本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

    公司三名独立董事对此议案发表了书面意见:公司对本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本,是为了公司下一步的发展及为公司日常经营补充流动资金,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意上述的分配方案.

    5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

    董事会决定续聘北京中磊会计师事务所为公司审计机构,聘期为一年。

    6、审议通过了与日常经营相关的关联交易的议案；

    公司预计2007年与天津合作领先医药集团有限公司发生的与日常经营相关的关联交易的金额为：关联销售1600万元。

    公司9名董事中张震在天津合作领先医药集团有限公司任职,李建新、刘建钢在领先集团任职,属关联董事应回避表决,公司其他6名董事一致通过该议案。该议案在提交董事会审议前已经获得公司独立董事书面同意,独立董事认为该项关联交易为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意该项关联交易。

    以上一案均需股东大会审议批准。

    7、关于召开2006年度股东大会的有关事宜(详见附件)。

    特此公告。

    吉林领先科技发展股份有限公司

    董事会

    2007年2月26日