本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届监事会2007年第一次会议于2006年12月30日以书面方式发出会议通知,于2007年1月8日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开,应参加会议监事3人,实到2人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以2票同意,0票反对,0票弃权通过以下议案：

    1.审议通过了修改《公司章程》的议案；

    2.审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    3.审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案。(以上全文见巨潮网：http://www.cninfo.com.cn)

    上述议案均需要股东大会审议批准。

    特此公告。

    吉林领先科技发展股份有限公司

    监 事 会

    2007年1月8日