吉林中讯科技发展股份有限公司第三届董事会2001年第二次会议于2001年4 月 19日在公司本部二楼会议室召开，应到董事5人，实到4人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由吴瑞林先生主持，会议审议并通过以下决议：

    1、因工作变动原因，公司接受张嘉惠、李明先生辞去公司董事之职。

    2、新一届董事会成员一致推选，增补潘勇、陈智锋先生为公司董事。

    以上议案需经下一次股东大会批准后生效。

    特此公告。

    附个人简历。

    个人简历：

    潘勇先生，33岁，大学学历。曾任职陕西精密股份有限公司科技开发部工程师、 功能材料研究室主任；家乐福超市集团深圳南头超市非食品处处长；现任吉林万德 莱通讯设备有限公司办公室项目主任。

    陈智锋先生，25岁，大学学历。现任职于吉林万德莱通讯设备有限公司。