吉林中讯科技发展股份有限公司2000年度股东大会于2001年2月20日上午9∶30 分在吉林省吉林市银河大厦多功能厅召开,参加会议的公司董事、监事、 高级管理 人员和股东共8人。代表公司股份3748万股,占公司总股本6167万股的60.78％。 符 合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议特聘专项法律顾问吉林兢诚律师事务所 徐沛荣律师出席股东大会,并对本次股东大会依法现场见证。 会议以记名投票方式 进行表决并审议通过了如下决议：

    1.审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》的议案。 会议有表决权股数 3748万股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不 同意零股；弃权零股。

    2.审议通过了《公司2000年度财务决算报告》的议案。会议有表决权股数3748 万股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意 零股；弃权零股。

    3.审议通过了《公司2000年度业务工作报告》的议案。会议有表决权股数3748 万股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意 零股；弃权零股。

    4.审议通过了《公司2000年年度报告》摘要及正文。会议有表决权股数3748万 股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意零 股；弃权零股。

    5.审议通过了《公司2000年度利润分配方案》的议案。会议有表决权股数3748 万股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不同意 零股 ；弃权零股。

    6.审议通过了《公司2000 年度监事会工作报告》的议案。 会议有表决权股数 3748万股,同意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％,不 同意零股；弃权零股。

    7.审议通过了《关于修改公司章程》的议案。会议有表决权股数3748万股, 同 意此项议案的股数为3748万股,占出席会议股东所持表决权的100％, 不同意零股； 弃权零股。

    特此公告