本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2006年度第一次会议于2006年1月6日以书面方式发出会议通知，于2006年1月24日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议董事9人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由李建新董事长主持，审议了以下议案：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了马伯瑞先生辞去公司财务总监职务的议案；

    2、经董事长推荐，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘请杜旭辉女士(个人简历附后)担任公司财务总监的议案。

    公司三位独立董事仲玲、郭杰、金世和对上述议案发表如下独立意见：

    根据杜旭辉女士提供的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司对该人员聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益，同意吉林领先科技发展股份有限公司聘任杜旭辉女士为公司财务总监。

    特此公告.

    附：杜旭辉女士个人简历

    杜旭晖，女，1968年生人，大学本科学历，高级会计师职称，1990年-1997年就职于天津中药集团有限公司任主管会计；1997年-2003年在天津房地产信托集团公司任主管会计；2003年-2004年6月任珠海跃通有限公司财务副总监；2004年七月-2005年任珠海跃通有限公司财务总监。