本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2005年度第五次会议于2005年10月8日以传真方式发出会议通知，于2005年10月19日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部以通讯形式召开，应参加会议董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：

    1、审议通过了公司《2005年度第三季度报告》正文及摘要，同意正式对外披露。

    特此公告.