本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月9日上午9点30分

    2.召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司本部七楼会议室

    3.召开方式：现场表决

    4.召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会

    5.主持人；公司董事张震

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    出席此次会议的股东及股东代理人共3人，所持公司股份为3021.01万股,占公司有表决权总股份6167万股的48.99%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    出席此次会议的社会公众股股东及股东代理人1人，所持公司股份为100股,占公司有表决权总股份6167万股的0.00016%。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    2.审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    3.审议通过了《公司总经理2004年度工作报告》。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    4.审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    5.审议通过了《公司2004年年度报告》正文及摘要。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    6.审议通过了《公司2004年度利润分配方案》。

    经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润1,342,786.15元，依据公司章程规定，提取法定公积金82,619.50元，提取法定公益金41,309.75元，可供股东分配的利润为6,850,912.16元。考虑到公司下一步将加大在医药、医疗器械、保健品、保护膜的生产经营规模，加快产品的升级，完善全国性的营销网络建设所需资金数额较大，为使公司尽快发展壮大，早日步入良性循环的轨道，同时使公司生产经营有充沛的流动资金的支持，公司董事会决定本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    7.审议通过了《聘请会计师事务所》的议案。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    8.审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

    同意此项议案为30,210,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

    其中社会公众股同意此项议案为100股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有社会公众股股东所持表决权的0%；

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京中文伦德律师事务所

    2.律师姓名：张力

    3.结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。备查文件

    1、 与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、 与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、 本次股东大会法律意见书。

    特此公告

    

吉林领先科技发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月9日