本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2005年第二次会议于2005年4月4日召开。会议对召开公司2004年度股东大会事宜作了安排，现将有关事项公告如下：

    （一）会议召开基本情况：

    1.召开时间：2005年5月9日上午9：30

    2.召开地点：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

    3.召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    1）本公司董事、监事及高管人员；

    2）凡于2005年4月28日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    （二）会议审议事项

    1.提案名称:

    1）《2004年度董事会工作报告》；

    2）《2004年度监事会工作报告》

    3）《2004年度财务决算报告》；

    4）《2004年度总经理业务工作报告》；

    5）《2004年年度报告》正文及摘要；

    6）《2004年年度利润分配预案》；

    7）《关于聘请会计师事务所的议案》；

    8）修改《公司章程》部分条款的议案

    2.披露情况：

    上述议案已于2005年4月7日在《证券时报》上进行过披露。

    （三）出席会议登记办法:

    1.登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记

    2.登记时间：2005年4月29日(星期五)

    上午: 8:30-11:00

    下午: 1:00-4:00

    3.登记地点：公司证券部

    4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。

    （四）其他事项

    1.联系办法：

    公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

    邮编：132013

    电话：0432-4674416

    传真：0432-4683884

    2.会议费用：出席会议人员交通、食宿费自理。

    3.联系人： 焦玉文

    附：授权委托书

    

吉林领先科技发展股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月4日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展
股份有限公司于2005年5月9日召开公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    股东姓名：（签名）               代理人姓名：（签名）
    身份证号码：                    身份证号码：
    股东账户卡：
    股东持股数：
    委托日期：         年   月   日