本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2005年度第一次会议于2004年12月28日以电话方式发出会议通知，于2005年1月6日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：

    鉴于公司今后业务发展的需要，同意为天津市新跃塑料软包装有限公司向中信实业银行天津分行申请短期贷款签订担保合同，担保金额为1500万元，担保方式为连带责任担保，期限为二个月。

    特此公告.