本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2004年度第一次会议于2004年10月13日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开,应参加会议董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取举手表决方式一致通过以下议案:
    1、选举李建新为公司新一届董事会董事长,选举刘强为公司新一届董事会副董事长。
    特此公告。
    
吉林领先科技发展股份有限公司    董 事 会
    2004年10月13日