本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    （一）会议时间、地点：

    吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第八次会议2004年8月31日通过决议，定于2004年10月11日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行2004年第三次临时股东大会。

    （二）会议议题:

    1、选举公司第五届董事会董事。

    董事候选人为：李建新、李晓晨、张震、刘建钢、范春明、刘强（简历见附件一）；

    独立董事候选人为：仲玲（女）、金世和、郭杰（简历见附件二）。

    2、选举公司第五届监事会监事。

    监事候选人为：全宝荣、巴峰（简历见附件三）；

    2、审议变更公司经营范围的议案。

    3、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

    （三）出席对象:

    1.本公司董事、监事及高管人员；

    2.凡于2004年9月24日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    （四）出席会议登记办法:

    符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

    2、登记日期：

    2004年10月8日(星期五) 上午: 8:30-11:00

    下午: 1:00-4:00

    3、联系办法：

    公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号

    邮编：132013

    电话：0432-4674416

    传真：0432-4683884

    E-mail：wdl@public.jl.jl.cn

    联系人：焦玉文

    （五）注意事项:

    会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    附：授权委托书（见附件四）

    

吉林领先科技发展股份有限公司

    董 事 会

    2004年8月31日

    附件一：第五届董事会董事候选人简历

    李建新先生，1966年9月出生，研究生。1991年至1993年在天津广播电视局工作；1993年至今任天津新诚基置业有限公司董事长、天津领先集团有限公司董事长、总裁。现任吉林领先科技发展股份有限公司董事长；

    李晓晨先生，1954年12月出生，大学学历，1989年至1992年在吉林省吉林市政府驻深圳办事处任主任；1992年至1994年在吉林市政府任经济委员会主任；1995年至1996年在上海金圣房地产公司任总经理；1997年至2003年在深圳仁信新技术公司任副总经理；2003年至今任深圳新资源科技发展有限公司董事长兼总经理。

    刘建钢先生，1957年9月出生，大专学历。1992年—1994年任天津英华制衣有限公司(日本独资)副总经理；1994年—1999年任 天津开发区亚迪贸易有限公司总经理；1999年—2002年12月任天津领先集团有限公司副总裁；2002年12月至今任吉林中讯新技术有限公司董事长，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；

    张震先生，1949年11月出生，大专学历，高级经济师。1994年—1999年任塘沽百货大楼副总经理；1999年—至今任天津市天大领先制药公司董事、副总经理、天津市领先医药公司董事长；天津领先集团公司董事、副总裁，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；

    范春明先生，1978年2月出生，大专学历。2000年7月—2002年5月在长缨律师事务所任法务总监；2002年5月至今在天津泰富勤投资发展有限公司任总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；

    刘强先生，1968年出生，大学学历，1993年~1997年 建行北京信托投资公司天津证券营业部、财务部经理、资金部经理；1997年~2001年北京中兴信托投资公司天津证券营业投资部经理、总经理助理；2002年至今泰森科技实业有限公司副总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；

    附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

    金世和先生：60岁，毕业于吉林大学经济系。研究员,中共党员,曾任吉林省社会科学院经济所所长、吉林省社会科学院经济所研究员，兼任吉林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等职务。并从事经济研究工作多年，主要研究宏观经济理论、部门经济理论、专门经济理论、企业管理理论、策划理论及经济发展中的热点和难点问题等。现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；

    仲玲女士，1966年出生。吉林大学管理工程学院博士生，高级会计师，民建吉林省会员。曾任长春大学会计学教师、中国吉林国际合作集团股份公司证券投资主管、中国民族国际信托投资公司吉林公司总经理助理、长春高斯达生物科技集团股份有限公司（600670）董事、董事会秘书、副总经理。吉林恒和企业集团资本运营总经理、吉林恒和制药股份有限公司（000545）董事会秘书、副总裁。现任吉林省吉发实业集团有限公司财务总监。长期从事上市公司的财务管理、证券业务及资本运营工作。现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；

    郭杰先生，1970年出生，大学学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，2002年获中国证监会颁发的独立董事结业证书。

    1992年~1998年在天津会计师事务所工作，1998年~2003年在天津大方公信会计师事务所工作，2003年至今在天津中兴财会计师事务所工作，现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；

    附件三：第五届监事会监事候选人简历

    巴峰先生,1971年12月出生，本科学历。1999年———2000年 《中国改革报》社《改革时空》工作; 2000年———2001年 天津东方源投资有限公司任副总经理、企划总监;2001年至今任天津市塘沽区融通科技有限公司总经理。现任吉林领先科技发展股份有限公司监事会主席。

    全宝荣先生：55岁，大学学历，曾任职于浙江省团委、浙江省青年开发公司；好德利洋行深圳办事处；仁信新技术产业开发（深圳）有限公司。现任吉林领先科技发展股份有限公司监事。

    附件四：（复印有效）

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年10月11日召开的2004年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

    股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）

    身份证号码： 身份证号码：

    股东账户卡：

    股东持股数：

    委托日期： 年 月 日