本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第六次会议于2004年7月22日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、同意张政先生因工作变动辞去公司财务总监职务；

    2、经董事长提名，同意聘任马伯瑞先生为公司财务总监（个人简历附后）。公司独立董事仲玲、金世和、郭杰发表如下意见：根据马伯瑞先生个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。同时，提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告。