本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第四次会议于2004年6月23日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、变更公司经营范围的议案

    变更前公司经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；220普通诊查器械、226物理治疗及康复设备、264卫生材料及敷料批发、零售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、光电子产品、复合型新材料、生产、销售。

    变更后的经营范围为：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；电子信息产品维修、安装（有效期至2006年6月12日）；321医用电子仪器设备、333医用核素设备、340临床检验分析仪器经营（许可证有效期至2005年12月31日）；221医用电子仪器设备生产（许可证有效期至2005年12月31日）；销售保健品（许可证有效期至2004年10月15日）；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、电子商务、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品、复合型新材料、生产、销售；卫生保护膜、彩管保护膜、汽车保护膜、钢板保护膜、塑料制品的研制、开发、加工、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售（仅限于由取得经营资格的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    2、召开股东大会的通知（详见股东大会通知）