本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届十四次董事会议于2005年3月23日在公司本部九楼会议室召开。会议通知已于2005年3月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、刘强、吕品、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、魏永新、翁青山、李荣华、黄建森共计12名。公司应表决董事12名，实际行使表决权12名。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈火军先生主持，会议决议如下：

    一、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO四年度总经理工作报告》；

    二、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO四年财务决算与二OO五年财务预算的方案》；

    三、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO四年度利润分配预案》；根据武汉众环会计师事务所出具的武众会(2005)121号无保留意见审计报告，截止2004年12月31日，本公司共实现净利润34,017,978.74元。加上上年未分配利润55,108,045.68元，本年可供分配利润为89,126,024.42元，提取10%的法定盈余公积金3,401,797.87元，提取5%的法定公益金1,700,898.94元，提取5%任意盈余公积金1,700,898.94元,在本年度分配 2003年度现金红利14,684,189.00 元。实际可供股东分配的利润为67,638,239.67元。根据公司的实际情况，2004年度利润分配预案为：以2004年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.70元(含税)，共分配现金红利10,278,932.30元，不送股，也不实行公积金转增股本。以上议案将提请2004年度股东会审议通过。

    四、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO四年度报告及摘要》；

    五、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO四年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》；公司独立董事针对上述议案发表独立董事意见：同意《二OO四年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》。

    六、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于制定二OO五年固定资产投资计划的议案》；会议决定对公司部分加油站、油库进行更新改造，对信息中心、运输公司、金狮公司等单位的部分设备进行购置与更新。此次固定资产投资计划预计共1900万元。

    公司2004年度股东大会通知将另行发布。