本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届九次监事会议于2005年3月22日下午在公司本部九楼会议室召开。会议通知已于2005年3月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、李代端、杨大庆、华玲利共计4名。公司应表决监事4名，实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司监事长易馨吾女士主持，会议决议如下：

    一、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度监事会工作报告》；

    二、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年财务决算与二OO五年财务预算的方案》；

    三、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度利润分配预案》；

    四、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度报告及摘要》；

    五、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》；

    六、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于制定二OO五年固定资产投资计划的议案》。