本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会于2003年9月23日上午9：00在武汉循礼门饭店召开。出席会议股东代表21名，代表股份9286.3109万股，占总股本63.24%，符合《公司法》和公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长陈火军主持。

    会议实收有效表决票21张，代表股份9286.3109万股。会议经逐项表决审议通过了如下议案：

    审议通过了《二○○三年期利润分配方案》。根据武汉众环会计师事务所出具的武众会（2003）458号无保留意见审计报告，截止2003年6月30日，本公司共实现净利润23,703,749.98元。加上上年未分配利润40,512,528.26元，本年度中期可供分配利润为64,216,278.24元。 2003年度中期利润分配方案为：以2003年6月30日股本为基数，每10股派现0.70元(含税)，不送股，也不实行公积金转增股本。本次分配后的未分配利润53,937,345.94元累计到以后年度分配。

    同意9286.3109万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    本次大会经武汉大晟律师事务所答邦彪律师现场见证，律师认为：公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。备查文件：《武汉大晟律师事务所关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会法律意见书》。