中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第四届七次董事会议于2003年9月23日上午在武汉循礼门饭店召开。应出席董事12人,实际出席董事6人,委托出席6人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:
    一、会议审议通过了《关于向中国石化湖北石油分公司购进成品油的议案》。经董事会研究决定,2003年本公司将向中国石化湖北石油分公司购进成品油总量不超过55万吨,主要品种为汽油、柴油,交易金额不超过16.5亿元。购进价格根据国家计发委颁布的定价原则确定。1--6月份,本公司已向中国石化湖北石油分公司购进成品油20万吨,购进金额为5.3亿元。本项关联交易具有持续性,预计今后三年平均每年交易金额将达到12--17亿元。(详见关联交易公告)
    二、会议审议通过了《关于向中国石化集团武汉石油化工厂销售成品油的议案》。经董事会研究决定,2003年本公司将向中国石化集团武汉石油化工厂销售成品油总量不超过9万吨,平均月销售约7000吨,主要品种为汽油、柴油,交易金额不超过3亿元,销售价格根据国家计发委颁布的定价原则确定。2003年1—6月本公司向中国石化集团武汉石油化工厂实际销售成品油4.4万吨,销售金额为1.2亿元。本项关联交易具有持续性,预计今后三年平均每年交易金额将达到2.7--3.5亿元。(详见关联交易公告)。
    董事会将授权总经理签订《武汉石油与湖北石油分公司2003年下半年成品油购销协议》及《武汉石油与武汉石油化工厂2003年下半年成品油购销协议》。
    
中国石化武汉石油(集团)股份有限公司    董 事 会
    二OO三年九月二十三日