兹定于2003年6月24日上午9：00在武汉循礼门饭店召开中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二OO二年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议《二OO二年度董事会工作报告》；

    2、审议《二OO二年财务决算与二OO三年财务预算的方案》；

    有关内容请查阅本公司在巨潮网站公布的文件。

    3、审议《二OO二年度利润分配预案》；

    4、审议《关于实施2002年度股票期权奖励的议案》；

    5、审议《关于调整董事会组织结构的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    7、审议《关于调整董事会成员并提名独立董事的议案》

    二、会议通知时间及办法：2003年5月23日在《证券时报》上刊发会议通知及董事会公告。

    三、出席会议的代表资格：凡2003年6月16日下午3时深圳证券交易所收盘登记在册的本公司股东均可出席。

    四、出席会议报名办法：参加会议的股东应于2002年6月 20日上午8：30至12：00,下午13：30至16：00持本人身份证原件和深圳股东帐户到公司证券部报名，外地股东可以传真件在取得资格确认后报名，未按规定报名的不得出席会议。

    五、会议代表出席会议的食宿及交通费用自理。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 女士（先生）代表本人（单位）出席武汉石油集团股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人：（签名或盖公章） 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：