中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届三次董事会议于2003年3月13日上午9：00在武汉市长江证券大厦召开。应出席董事13人，出席12人, 委托出席1人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈火军先生主持，会议决议如下：

    一、会议审议通过了《二OO二年度总经理工作报告》；

    二、会议审议通过了《二OO二年财务决算与二OO三年财务预算的方案》；

    三、会议审议通过了《二OO二年度利润分配预案》；根据武汉众环会计师事务所出具的武众会(2003)148号无保留意见审计报告，截止2002年12月31日，本公司共实现净利润22,717,479.24 元。加上上年未分配利润22,338,544.86元，本年可供分配利润为45,056,024.10 元，提取10%的法定盈余公积金2,271,747.92 元，提取5%的法定公益金1,135,873.96元，提取5%任意盈余公积金1,135,873.96元。实际可供股东分配的利润为40,512,528.26元。

    鉴于2002年度公司实际盈利较预期有一定程度下降，按上年度董事会确定的2002年度利润分配计划，可供分配利润较少，且公司流动资金不足，为了保持公司的持续健康发展和更好地实现上年度分配计划， 2002年度利润分配预案确定为：2002年度实际可供分配利润40,512,528.26元结转至2003年下半年，与2003年中期利润一并分配。本议案将提请公司2002年度股东大会审议通过后实施。

    四、会议审议通过了《二OO二年度董事会工作报告》；

    五、会议审议通过了《二OO二年年度报告及摘要》；

    六、会议审议通过了《二OO二年度高级管理人员年薪考核兑现和对高管人员实施特别奖励的方案》；

    七、会议审议通过了《关于实施2002年度股票期权奖励的议案》；根据公司股票期权奖励制度和2002年业绩，拟对董事长、副董事长、监事会主席每人奖励15000元金额等值的武汉石油股票；对董事、副总经理、党委副书记、总会计师每人奖励14000元金额等值的武汉石油股票；对监事、董事会秘书每人奖励12000元金额等值的武汉石油股票。上述奖励金额合计：304000元。（以上股票期权奖励均为含税奖励，涉及到奖励的税费，由公司代扣代缴。）本议案将提请公司2002年度股东大会审议通过后实施。

    八、会议审议通过了《关于会计估计变更及会计差错更正的议案》；1、公司本年度为了与中国石化股份有限公司的固定资产分类及折旧标准保持一致，变更了固定资产的折旧年限及残值率，固定资产的分类也按中石化的标准进行了调整；2、本年度调减无法收回的应收补贴款9,047,407.90元，该款系1999年计提的应收所得税返还，该会计差错变更已于2002年一季度报告中进行了公告。3、本年度调减年初未分配利润2,853,121.20元，系2001年少缴的所得税、增值税。4、本年度调减的前年度利润2,075,380.62元，系以前年度少提的营业税、存货跌价准备等。以上合计调减利润分配表中“年初未分配利润”13,975,909.72元，其中对2001年净利润的影响数为-2,304,576.74元，2001年以前的净利润影响数为-11,671,332.98元，资产负债表相关项目的年初数也进行了调整。对上述会计估计变更和会计差错更正，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了专项说明，公司董事会、监事会和独立董事分别出具了同意意见。本议案将提请公司2002年度股东大会审议通过。

    九、会议审议通过了《关于确定信息披露媒体的议案》，按照“及时、准确、高效、节约”的原则，公司董事会决定自2003年起确定信息披露的指定刊载报纸为《证券时报》；信息披露指定网站为：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN。 董事会拟按规定程序，对《公司章程》及《武汉石油信息披露制度》的相关条款予以修改。