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    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○二年第一次临时股东大会于2002年11月26日上午9：00在武汉新华诺富特大饭店召开。出席会议股东代表27名，代表股份9353.47558 万股，占总股本63.7 ％，符合《公司法》和公司章程规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长陈火军主持。

    会议以计名投票方式对议案进行了逐项表决。审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于实行董事会换届选举的议案》。 按照该公司章程的规定，董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权数为121595.18254万票，当选董事所需要的最低表决权数为4676.73779万票。会议以累积投票方式逐名表决产生新任董事：

    会议以8589.2061万票同意选举陈火军先生为公司董事。

    会议以8588.9361万票同意选举刘强先生为公司董事。

    会议以8588.9361万票同意选举邱安翔先生为公司董事。

    会议以8588.9361万票同意选举吕品先生为公司董事。

    会议以8588.9361万票同意选举刘万江先生为公司董事。

    会议以18530.17934万票同意选举魏永新先生为公司董事。

    会议以8589.4361万票同意选举翁青山先生为公司董事。

    会议以8588.4361万票同意选举李荣华先生为公司董事。

    会议以8588.4361万票同意选举黄建森先生为公司董事。

    会议以8588.4361万票同意选举刘汉成先生为公司董事。

    会议以8588.4361万票同意选举鲜于运波先生为公司董事。

    会议以8588.4361万票同意选举举林葆立先生为公司独立董事。

    会议以8588.4361万票同意选举谢获宝先生为公司独立董事。

    二、审议通过了《关于实行监事会换届选举的议案》,逐名表决产生新任监事：

    1、易馨吾女士为公司监事

    同意9353.47558股,占出席大会股东代表有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股；

    2、李代端先生为公司监事

    同意9353.47558股,占出席大会股东代表有效表决股份的100％，反对0股，弃权0股；

    三、审议通过了《关于向独立董事发放津贴的议案》。

    同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    四、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》。

    同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    五、审议通过了《解除受托管理湖北省石油总公司部分经营性资产的议案》。

    同意9353.47558股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    六、本次大会经湖北大晟律师事务所答邦彪律师现场见证，律师认为：公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。备查文件：《湖北大晟律师事务所关于中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会法律意见书》。