武汉石油集团股份有限公司临时股东大会于1997年2月25 日上午在武汉石油大 厦召开,出席会议股东代表42名,代表股份6498万股,占总股 本76%,符合《公司法》 和公司章程规定。公司董事13名、监事5名及高 级管理人员出席了本次会议。会议 由董事长戢治成主持,审议了公司与 法国道达尔炼制销售公司合资议案, 兼并武汉 石油化学厂更新改造方案公司198年度配股方案,授权董事会办理配股事宜并对公司 章程进行相应 修改议案,更换部分董事的议案。会议表决前, 公司国家股权代表武 汉国资经营公司承诺以现金3147.04万元认配部分应配股份,其余部分配股放弃配股 权;公司持有"武汉石油"股份的董事、监事及高级管理人员除3人放弃配股权,1人承 诺认配50%应配股份外,其余均承诺全额认配应配股份。会议以投票方式对议案进行 了逐项表决。实收有效表决票31张,代表 股份6498万股,会议决议和表决结果如下:

    一、审议通过与法国道达尔炼制销售公司合资成立武汉石油道达尔有限公司的 议案。

    表决结果:100%通过。

    二、审议通过兼并武汉石油化学厂投资更新改造的方案。武汉石油化学厂地处 武汉市江汉区马场角,法定代表人:欧阳克银,该厂主要生产 石油添加剂,润滑油(脂) ,凡士林,白油,防锈油等产品。其整体资产1997年12月30 日经武汉资产评估公司评 估,截止1997年11月30日,该厂资产总额9238万元,负债总额6951万元 , 所有者权益 2287万元。该厂1997年已处于停产状态,全年费用支出848万元。本公司兼并该厂全 部债务,按已有 的企业劳动工制度在实施兼并后的6-12月安置该厂全体职工外, 不 再支付其它资产收购费用。

    本公司兼并武汉石油化学厂后,将该厂迁至百步亭油库建新厂,可活化资产5000 万元,并通过对该厂原址的开发为集团公司向多元化,超常规发展奠定基础。

    表决结果:99.99%通过

    三、审议通过公司1998年度配股方案。

    1、配股比例及或配售股份总额:以1997年末公司总股本855万股为 基数,按10 :3的比例配股。可配售股份总额为2565万股。

    表决结果:100%通过

    2、配股价格:配股价格为每股人民币6-8元。具体价格当时情况而定。

    表决结果:99.99%通过

    3、配股资金用途:

    (1)加油站建设5座,分别在武汉市区及城郊国道主要路段(仁寿路、沌口开发区、 107国道青菱段、孝昌、武黄)新建5座加油站,投资总额3000万元。

    (2)兼并武汉石油化学厂,总投资5500万元,其中用于该厂迁址改造投资共 3500 万元,原址改造实施再就业工程投资20000万元。该项目投资金额变更原因: 原址改 造的再变业工程投资原计划5000万元,由于国家股只以3147万元现金认配部分股份, 法人股东放弃配股,使本次配股资金募集数量少于原预计数,经本次会议审议, 决定 修改其投资方案。

    本次配股募集资金不足的缺口部分拟通过银行贷款或其它方式自筹解决。

    表决结果:99.99%通过

    (3)调整原配股资金用途:由于国家股东只以3147万元现金认配部分股份, 法人 股放弃配股权,使本次配股资金募集数量少于原预计数,经大会审议决定与法国道达 尔炼制销售公司合资和补充流动资金两个项目不作为本次配股资金使用项目, 其所 需资金由公司通过其它途径解决。

    表决结果:100%通过

    4、本次配股决议有效期为一年,自临时股东大会通过之日起计算。

    表决结果:100%通过

    四、公司股东大会授权董事会全权办理配股的有关事宜。并在配股实施完成后 相应修改公司章程。

    表决结果:100%通过

    此次配股方案须报地方主管部门出具意见并报中国证券监督管理委员会批准。

    五、审议通过更换部分董事的议案。由于工作变动原因,罗耀光先 生徐泉运先 生辞去公司董事职务,补选陈金华先生、黄建森先生为公司 董事。

    表决结果:100%通过

    补选董事简历:

    陈金华先生,52岁,中共党员,大学毕业,高级会计师,曾在湖北省监 利县财政局 任职,现任江汉石油管理局总会计师。

    黄建森先生,45岁,中共党员,大学毕业,高级经济师,曾在西安市五 机部204 研 究所、武汉市代工五矿机械进出口公司、中国武汉国际经济 技术合作公司、 武汉 华美饲料有限公司、武汉粮油食品进出口公司、武汉市外经委任职, 现任武汉市国 际经济贸易公司总经理。

    

武汉石油集团股份有限公司董事会

    1998年2月27日