中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第三届十一次董事会议于2002年10月24日下午1：30在武汉新华诺富特大饭店召开。应出席监事4人，出席4人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司监事会主席易馨吾女士主持，会议决议如下：

    一、会议审议通过了《二OO二年第三季度报告》；

    二、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司将实行监事会的换届选举。经股东单位推荐，会议决定提名易馨吾、李代端为公司第四届监事会监事候选人，本议案将提请2002年第一次临时股东大会审议并选举（监事候选人简历附后）。

    本次监事会换届，本公司持有或合并持有5％以上股份的股东可提名监事候选人。候选人名单及其简历介绍、相关身份证明材料应于2002年11月3日前提交董事会审查通过后，再提请股东大会选举。

    三、经公司职工代表大会选举，杨大庆先生、华玲俐女士作为职工代表当选为第四届监事会监事。（简历附后）

    四、会议审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》。

    附：监事候选人简历

    1、易馨吾，女，45岁，研究生文化程度，中共党员，经济师。历任武汉市石油公司党办副主任、宣传科长、办公室主任，武汉石油（集团）股份有限公司副总经理，董事会秘书, 现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司党委书记。

    2、李代端，男，51岁，大学学历，中共党员，历任江汉石油管理局石油仪表厂工人、车间副指导员、团委副科长、科长、办公室主任。现任江汉石油管理局副总经济师兼企业管理处处长。

    3、杨大庆，男，44岁，大专学历，中共党员，历任武汉市石油公司职工学校教师、 校长兼教育科长、党支部书记，武汉石油（集团）股份有限公司发展部部长。现任中国石化武汉石油集团实友房地产开发公司经理。

    4、华玲俐，女，45岁，大专文化，中共党员，历任武汉市石油公司汉阳石油商店党支部干事，武汉市石油公司党委办公室干事、科员，武汉石油（集团）股份有限公司党委宣传部副部长、部长，纪委副书记、审计监察部部长。现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司人事部部长。