中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第三届十四次董事会议于2002年8月8日上午9：00在江汉饭店召开。应出席董事13人，出席13人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈火军先生主持，会议决议如下：

    一、会议审议通过了《总经理2002年上半年工作情况的报告》；

    二、会议审议通过了《2002年上半年财务执行情况的议案》；

    三、会议审议通过了《2002年中期报告及摘要》；

    四、会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；为了更好地适应境内、外审计工作需要，避免重复审计，减少审计费用，根据中国证监会《关于上市公司聘请、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》精神，本公司拟不再继续聘任武汉众环会计师事务所为公司财务审计中介机构，武汉众环会计师事务所多年来为推动公司规范运作和健康发展付出了辛勤劳动，作出了积极贡献，对此，公司董事会表示衷心感谢。同时公司拟聘请毕马威华振会计师事务所为公司财务审计中介机构。毕马威华振会计师事务所现为本公司控股股东中国石油化工股份有限公司的境内审计机构。本议案将提请下一次股东大会审议通过。

    五、会议审议通过了《解除受托管理湖北省石油总公司部分经营性资产的议案》；由于中国石化集团实施重组上市以及武汉地区成品油市场管理体制的变化，原本公司与湖北省石油总公司签订的《托管经营合同》中托管对象、托管资产主体均已发生较大变化，合同执行的前提条件已不存在。因此，经与湖北省石油总公司协商，拟解除《托管经营合同》，原受托经营的资产、相关人员均交由湖北省石油总公司统一处置和安置。本议案将提请公司股东大会审议通过后执行，并授权总经理签定《解除托管经营合同》。