中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月27 日下 午1：30在武汉晴川假日酒店召开。出席会议股东代表19名，代表股份9510.38万股， 占总股本64.77％，符合《公司法》和公司章程规定。公司董事、 监事及高级管理 人员出席了本次会议，会议由董事长吕品主持。

    会议以投票方式对议案进行了逐项表决。实收有效表决票19张，代表股份9510. 38万股。会议经逐项表决审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《2001年度财务决算的报告》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《2001年年度利润分配预案》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

    大会选举陈火军先生为公司董事，同意9510.38万股， 占出席会议有效表决权 的100％，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《关于提名独立董事的议案》。

    大会选举林葆立先生为公司独立董事，同意9510.38万股， 占出席会议有效表 决权的100％，反对0股，弃权0股。

    大会选举谢获宝先生为公司独立董事，同意9510.38万股， 占出席会议有效表 决权的100％，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了《关于制定董事、监事、 高级管理人员股票期权奖励制度的议 案》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了《关于实施2001年度股票期权奖励的议案》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    9、审议通过了《关于制定股东大会议事规则的议案》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意9510.38万股，占出席会议有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    11、 本次大会经武汉大晟律师事务所答邦彪律师现场见证， 律师认为：公司 2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席 会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 本次股东大会通过的各项决议合法有效。备查文件：《武汉大晟律师事务所关于中 国石化武汉石油(集团)股份有限公司2001年度股东大会法律意见书》。