武汉石油集团股份有限公司第二届第五次董事会于1998年元月15日在武汉石油 大厦召开。应到董事16人，实到董事14人，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过与法国道达尔炼制销售公司合资成立武汉石油道达尔

    有限公司的议案。该公司注册资金5000万元，我司占51％股份。

    二、审议通过兼并武汉石油化学厂的议案。

    1、我司与武汉石油化学厂于1997年12月2日签定有关兼并的协议意向书。武汉 石油化学厂地处武汉市江汉区马场角，法定代表人：欧阳克银。该厂主要生产石油 添加剂、润滑油（脂）、凡士林、白油、防锈油等产品。

    2、武汉石油化学厂整体资产于1997年12月30日经武汉资产评估公司评估， 截 止1997年11月30日，该厂资产总额9238万元，负债总额6951万元，所有者权益2287 万元，其中经营性资产1480万元，非经营性资产807万元， 该厂九七年已处于停产 状态，全年费用支出848万元。本公司兼并该厂除承担该厂全部债务， 按已有的企 业劳动用工制度在实施兼并后6－12个月内安置该厂全体职工外， 不再支付其它资 产收购费用。

    3、本公司兼并武汉石油化学厂后， 将该厂迁至百步亭油库建新厂（该库因资 源流向改变而闲置），可活化资产5000万元，并计划用三年时间，在石油化学厂原 址（闹市区占地160亩）上分步进行开发，为集团公司向多元化， 超常规发展奠定 基础。

    4、本次兼并后迁址建厂、原址再就业工程改造8500 万元系公司一九九八年度 配股投资项目，其资金来源是配股募集的资金。

    三、审议通过了1998年配股预案。本次配股以1997年中期总股本8550万股为基 数，每10股配3股，配股价格暂定为6－8元，具体价格视当时市场情况而定， 配股 有效期暂定为1年，自临时股东大会审议通过之日起计算。配股资金主要用于：

    1、加油站建设：分别在武汉市区及城郊国道主要路段（仁寿路、 沌口开发区， 107国道青菱段，孝昌，武黄）新建5座加油站，总投资计划3000万元。

    2、兼并武汉石油化学厂。总投资8500万元，其中迁址建厂项目投资3500万元， 原址改造实施再就业工程投资5000万元。

    3、与法国道达尔炼制销售公司合资项目：我司投资2550万元，持51％股份。

    4、补充流动资金：配股募集资金如有剩余，用于补充流动资金。

    会议提请公司临时股东大会授权董事会根据国家有关规定，具体办理本次配股 的有关事宜。本次配股方案尚需经公司临时股东大会审议通过，并报武汉市证券管 理办公室出具意见后，经中国证券监督管理委员会复审后实施。

    四、董事会决定于1998年2月18日在武汉石油大厦召开临时股东大会。

    五、审议通过更换部分董事的议案。