中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第三届十六次董事会议于2002年5月 27 日下午3：00在武汉晴川假日酒店召开。应出席董事13人，出席11人，委托出席2人。 公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

    会议由董事长主持，会议决议如下：

    一、会议一致改选陈火军先生为新任董事长；由于工作需要，吕品先生已调任 中国石化总部工作，将不再担任本公司董事长，经中国石油化工股份有限公司提议， 会议同意改选陈火军先生为董事长。

    二、会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    三、会议审议通过了《关于向独立董事发放津贴的议案》；根据中国证监会《 关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》的有关规定，会议决定给予独立董 事每人每年人民币1.5万元的津贴。