兹定于2000年9月28日上午九时在武汉睛川假日酒店召开中国石化武汉石油(集 团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    一、会议议程：

    1)、审议《关于重新制定公司配股方案的议案》

    2)、审议《关于公司2001年配股符合有关配股条件的议案》

    3)、审议《2001年配股预案》

    4)、审议《2001年配股募集资金投资项目的可行性研究报告》

    5)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2001年配股具体事宜的议案》

    6)、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    7)、审议《关于更换部分董事的议案》(见2001年4月17日董事会公告)

    8)、审议《关于“十五”期间减员增效工作的议案》

    二、出席会议的代表资格：凡2001年9月21日下午3时深圳证券交易所收盘登记 在册的本公司股东均可出席。

    三、出席会议报名办法：参加会议的股东应于2001年9月26日上午8：30至12： 00,下午13：30至16：00持本人身份证原件和深圳股东帐户到公司证券部报名,外地 股东可以传真件在取得资格确认后报名,未按规定报名的不得出席会议。

    四、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后), 该代 表人不必持有本公司股份。授权代理委托书送达时间为9月26日。

    五、会议代表出席会议的食宿及交通费用自理。

    六、会务联系人： 邱小姐、贺小姐

    会务联系电话(传真)：027－85757897

    联系地址：武汉市万松小区18栋六楼证券部

    邮政编码：430022