本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间： 2007年6月28日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长陈启荣

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席股东的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表23人,代表公司9300.3329万股,占公司股份总额的63.34%。

    (二)社会公众股股东出席情况

    出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表17人,代表公司股份18.9835万股,占公司社会公众股股份总额的0.38%。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式逐项进行表决,并形成如下决议：

    (一)审议通过《2006年度董事会工作报告》

    (二)审议通过《2006年度监事会工作报告》

    (三)审议通过《关于调整监事会成员的议案》

    (四)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

    (五)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

    (六)审议通过《关于修改信息披露管理办法的议案》

    以上六项议案的表决情况为:

    1、总的表决情况

    同意9300.3229万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的99.99%。反对0.01万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的0.01%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意18.9735万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的99.95%。反对0.01万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的0.05%。

    (七)审议通过《2006年度财务决算与2007年财务预算的报告》

    (八)审议通过《2006年度利润分配方案》

    以上两项议案的表决情况为:

    1、总的表决情况

    同意9300.3329万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意18.9835万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    (九)审议通过《关于预计二OO七年日常关联交易总金额的议案》

    1、总的表决情况

    同意2011.8994万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意13.15万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    该事项属于关联事项,关联股东表决时进行了回避。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证,并出具《法律意见书》,认为,武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

    特此公告。

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十八日