本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届十一次董事会议于2007年6月4日至6日在公司召开。会议通知已于2007年5月31日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开,出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、陈启荣、邱安翔、刘祖荣、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计12名。公司应参加表决董事12名,实际行使表决权12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:
    一、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
    二、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》;
    三、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《关于修改信息披露管理办法的议案》。
    以上议案尚需提请2006年度股东大会选举通过。
    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会
    二OO七年六月六日