本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届九次董事会议于2007年4月4日在珠海海泉湾大酒店召开。会议通知已于2007年3月23日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席和委托出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、陈启荣、刘祖荣、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计12名。公司应表决董事12名,实际行使表决权12名。刘祖荣董事、李明董事由于工作原因未能亲自出席,分别委托陈火军董事、谢获宝董事代为出席董事会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈火军先生主持,会议决议如下：

    一、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年度总经理工作报告》；

    二、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年财务决算与二OO七年财务预算的方案》；

    三、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年度利润分配预案》；根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字(2007)116号无保留意见审计报告,截止2006年12月31日,母公司共实现净利润33,073,720.75元。加上上年未分配利润78,513,144.40元,本年可供分配利润为111,586,865.15元,提取10%的法定盈余公积金3,307,372.08元,提取5%任意盈余公积金1,653,686.04元,在本年度分配2005年度现金红利10,278,932.30元。实际可供股东分配的利润为96,346,874.73元。

    根据公司的实际情况,2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日股本146,841,890股为基数,每10股派现1.00元(含税),共分配现金红利14,684,189.00元,不送股,也不实行公积金转增股本。以上议案将提请2006年度股东大会审议通过。

    四、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年度报告及摘要》；

    五、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《二OO六年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》；公司独立董事针对上述议案发表独立董事意见：同意《二OO六年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》。

    六、会议以7名董事同意,5名关联董事回避表决,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《关于预计2007年日常关联交易总金额的议案》,具体详见日常关联交易公告。

    七、会议以12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权审议通过了《关于制定二OO七年固定资产投资计划的议案》；会议决定对零售经营部、商业客户部、大庄油库、信息中心、金狮公司等单位的部分设备进行购置与更新改造。此次固定资产投资计划预计共1800万元。

    公司2006年度股东大会通知将另行发布。

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会

    二OO七年四月四日