中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第三届十次董事会议于2001年4月16 日 上午10∶30在武汉石油大厦九楼会议室召开,应出席董事13人,出席9人 ,委托出席3 人,缺席1人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长吕品先生主持,会议决议如下：

    1.会议选举刘强先生为公司董事会副董事长

    2.会议审议通过了《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会议事规则》

    3.会议审议通过了《中国石化武汉石油(集团)股份有限公司总经理工作细则》

    4.会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

    本公司董事刘琪先生因工作变动原因,申请辞去董事职务。 经武汉国有资产经 营公司提议,会议审议同意推荐乐康先生为本公司董事候选人。

    根据市经委、市财政局武经[2001]37号文件精神, 原武汉市信托投资公司持有 的本公司187.2万股法人股已无偿划转给武汉工业国有投资有限公司,公司董事刘仲 和先生因工作变动原因申请辞去其董事职务。经股东武汉工业国有投资有限公司提 议,会议审议同意推荐李荣华先生为本公司董事候选人。

    本议案将提请股东大会审议通过。

    董事候选人简历附后。

    附：

    乐康先生简历

    乐康,男,汉族,湖北黄陂人,1972年11月生,1994年参加工作,1999年1月入党,经 济学硕士学位,现任武汉国有资产经营公司资产财务部副经理,其简历如下：

    1994年7月至1997年9月在武昌造船厂担任技术员工作；1997年9月至1999年7月 在武汉大学商学院攻读硕士学位；1998年10月至2001年1 月历任武汉国有资产经营 公司资产管理部主办、副经理；2001年2 月担任武汉国有资产经营公司资产财务部 副经理至今。

    李荣华先生简历

    李荣华,男,湖北武汉人,1963年6月1日生,高级工程师,硕士学位,1985年参加工 作,1995年入党,现任武汉工业国有投资有限公司资产部经理,其简历如下：

    1985年至1991年在武汉交通管理干部学院任教；1991年至2000年在长江航运经 济技术研究所工作,历任研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长；2001 年担 任武汉工业国有投资有限公司资产部经理至今。