本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2006年12月27日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式 ：现场方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈火军

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席股东的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表22人,代表公司9302.1329万股,占公司股份总额的63.35%。

    (二)社会公众股股东出席情况

    出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表16人,代表公司股份21.7835万股,占公司社会公众股股份总额的0.44%。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式逐项进行表决,并形成如下决议：

    (一)审议通过《关于选举陈启荣先生为董事的议案》；

    第一项议案的表决情况为：

    1、总的表决情况

    同意9302.1329万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意21.7835万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    (二)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

    (三)审议通过《关于计提坏帐准备的议案》。

    以上两项议案表决情况为:

    1、总的表决情况

    同意9289.1629万票,占出席会议有表决权股东所持表决票的99.86%,反对12.97万票, 占出席会议有表决权股东所持表决票的0.14%,弃权0票。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意8.8135万票,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的40.46%,反对12.97万票, 占出席会议有表决权股东所持表决票的59.54%,弃权0票。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪现场见证,并出具《法律意见书》,认为,武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

    特此公告。

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年十二月二十七日