中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第三届九次董事会议于2001年3月9日 下午14：30在湖北富家寨度假村会议室召开。应出席董事13人，出席10人，委托出 席3人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长吕品先生主持，会议决议如下：

    1、 会议审议通过了《二○○○年度总经理工作报告》

    2、会议审议通过了《二○○○年财务决算与二○○一年财务预算的方案》

    3、会议审议通过了《二○○○年度及二○○一年度利润分配政策》

    根据武汉众环会计师事务所出具的武众会（2001）057号无保留意见审计报告， 截止2000年12月31日，本公司共实现净利润47,192,438.15元。 加上上年未分配利 润52,545,880.10元，减上年度转作股本的普通股股利33,886,590元， 本年可供分 配利润为65,851,728.25元，提取10％的法定盈余公积金4,719,243.82元，提取5％ 的法定公益金2,359,621.91元，提取5％任意盈余公积金2,359,621.91元。 提取上 年度转作股本的普通股股利，实际可供股东分配的利润为56,413,240.61元。 2000 年公司收购、改造加油站投入资金较大，公司流动资金不足，为了保持公司的持续 发展，尽快实现规模经营发展目标，同时考虑到公司股东的利益，2000年度利润分 配预案为：每10股派现金0.5元（含税），不送股，也不实行公积金转增股本。 本 次派送现金总额为7,342,094.50元，其余未分配利润49,071,146.11 元累计到以后 年度分配。

    2001年公司利润分配政策为：

    1)分配次数：2001年度实现利润在下年度分配一次；

    2)分配比例：2001年度利润的15－30％用于股利分配，2000年结存未分配利润 用于下一年度分配的比例为5－20％；

    3)分配形式：送股。

    公司董事会保留根据公司经营实际情况对2001年度利润分配政策进行调整的权 利。以上议案将提请公司2000年度股东大会审议通过

    4、会议审议通过了《二○○○年度董事会工作报告》

    5、会议审议通过了《二○○○年年报》

    6、会议审议通过了《二○○○年度高级管理人员年薪考核兑现方案》

    7、会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

    公司董事会副董事长戢治成先生、董事王祥和先生由于年龄原因，不再担任公 司董事职务，由于工作变动的原因，公司董事易馨吾女士、邓恩贵先生不再担任公 司董事职务，以上四位董事在任职期间为公司的发展作出了重大的贡献，对此，公 司董事会向他们表示衷心的感谢。

    会议根据控股股东中国石油化工股份有限公司的提议，决定增补刘强先生、聂 时榜先生、鲜于运波先生、王导洪先生为公司董事候选人并提请公司股东大会选举。 董事候选人简历附后。

    8、会议审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》

    由于年龄原因，戢治成先生、王祥和先生将分别不再担任副董事长、董事职务， 罗敦茂先生不再担任监事会主席职务。鉴于以上各位在公司任职时间较长，熟悉公 司情况和上市公司运作规范，具有丰富的实际工作和领导工作经验，为进一步加强 公司治理，规范公司运作，提高决策和管理水平，董事会决定聘任戢治成先生、罗 敦茂先生、王祥和先生为董事会顾问。

    9、会议审议通过了《关于召开二○○○年度股东大会的议案》

    

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

    董事会

    二○○一年三月十三日

    附：董事候选人简历

    刘 强 先 生 简 历

    刘强，男，湖北丹江口人，汉族，1963年12月出生，1985 年 7 月参加工作， 1985年6月入党，研究生学历， 现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总经 理，其简历如下：

    1985年8月至1989年5月任竹山县麻家渡副镇长、镇长；1989年5月至1999年6月 历任共青团湖北省委宣传部副部长、组织部副部长、实业部副部长、青工部部长、 团省委常委；1999年6月至2000年9月在湖北省石油公司挂职锻炼，任总经理助理； 2000年9月正式调入湖北石油分公司，任总经理助理。

    聂 时 榜 先 生 简 历

    聂时榜，男，汉族，湖北蒲圻人，1963年7月出生，1983年8月参加工作，1995 年3月入党，大学学历， 现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总经理。 其简历如下：

    1983年8月至1993年5月任中石化销售中南公司业务处干部；1993年5月至 1999 年4月任中石化销售中南公司业务处副处长；1999年4月至2000年3 月任湖北省石油 总公司业务一处处长；2000年3月起任湖北石油总公司副总经理。

    鲜 于 运 波 先 生 简 历

    鲜于运波，男，汉族，湖北枝江人，1962年10月出生，1978年12月参加工作， 1987年12月入党，研究生学历，现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副总 经理，其简历如下：

    1978年12月至1985年2月任湖北化肥厂水汽车间工人，1985年2月至1995年3 月 任湖北化肥厂团委干部、书记；1995年3月至2000年6月任湖北化肥厂办公室副主任、 主任；2000年6月起任湖北宜昌石油分公司党委委员、书记。

    王 导 洪 先 生 简 历

    王导洪，男，汉族，湖北武汉人，1954年8月出生，1977年9月参加工作，1991 年12月入党，大学学历，现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总会计师。 其简历如下：

    1977年12月至1989年12月任湖北省石油公司财务处会计、副科长、科长；1989 年12月至1992年3月任荆州市石油公司副经理；1992年3月至1994年7 月任湖北省石 油总公司财务处科长、副处长；1995年9月至1999年4月任湖北省石油总公司审计处 副处长；1999年4月起任湖北石油分公司审计处处长。