本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届四次董事会议于2006年5月26日至29日在公司召开。会议通知已于2006年5月23日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、邱安翔、刘强、刘祖荣、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、魏永新、范承林、李荣华、黄建森共计12名。公司应参加表决董事12名，实际行使表决权12名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。经董事会审议,同意魏永新先生辞去公司董事职务。魏永新先生在担任董事职务期间为公司的持续健康发展作出了积极的贡献，对此，董事会向他表示衷心的感谢。经武汉国有资产经营公司提议，董事会同意汤俊先生为本公司董事候选人(汤俊先生简历附后)，并提请2005年度股东大会选举通过。

    附：汤俊先生简历

    汤俊先生，男，36岁，湖北武汉人。研究生学历，企业管理硕士。历任武汉气门厂技术员；东莞长江电脑制品有限公司工程师；东莞高思国际有限公司总经理助理；武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理；现任武汉国有资产经营公司资产财务部经理。