本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届一次董事会议于2005年10月20日上午10：30在公司本部九楼会议室召开。会议通知已于2005年10月12日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、刘强、邱安翔、刘祖荣、林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明、魏永新、范承林、李荣华、黄建森共计11名。应参加表决董事12名，实际行使表决权董事12名，邱安翔董事由于工作原因未能亲自出席，委托黄建森董事代为出席董事会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈火军先生主持，会议审议并全票通过如下议案：

    一、会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》；会议一致选举陈火军先生为第五届董事会董事长，刘强先生、邱安翔先生为第五届董事会副董事长；

    二、会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

    会议决定聘任刘强先生为总经理。

    三、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；会议决定聘任刘汉成先生、鲜于运波先生、张玉祥先生、席庆忠先生、邵荣女士为公司副总经理；聘任王导洪先生为公司总会计师。

    四、会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；会议决定拟聘任蒙弘先生为公司第五届董事会秘书(董事会秘书资格需经深交所审核无异议后方能正式聘任)。

    五、会议审议通过了《第三季度财务执行情况的报告》。

    六、会议审议通过了《第三季度报告》。