本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届十六次董事会议于2005年8月21日在吐哈石油大厦会议室召开。会议通知已于2005年8月8日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、刘强、吕品、林葆立、谢获宝、李明、魏永新、翁青山、李荣华、黄建森共计10名。应参加表决董事12名，实际行使表决权董事12名，邱安翔董事、陈荣秋董事由于工作原因未能亲自出席，分别委托刘强董事、谢获宝董事代为出席董事会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈火军先生主持，会议决议如下：

    一、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO五年上半年总经理工作报告》；

    二、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO五年上半年财务执行情况》；

    三、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《二OO五年半年度报告及摘要》；

    四、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于实行董事会换届选举的议案》；根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司将实行董事会的换届选举。经股东推荐，董事会决定提名陈火军、刘强、邱安翔、刘祖荣、魏永新、范承林、李荣华、黄建森为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名林葆立、谢获宝、陈荣秋、李明为公司第五届董事会独立董事候选人，提名人、候选人声明随后披露，待深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议（董事候选人简历附后）。本议案将提请2005年第一次临时股东大会审议并选举。

    五、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于制定并实施内部控制手册的议案》；

    六、会议以12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权审议通过了《关于召开二OO五年第一次临时股东大会的议案》。

    二OO五年第一次临时股东大会会议通知将另行发出。

    附件:董事候选人简历

    1、陈火军，男，56岁，中共党员，大学学历。历任湖北化肥厂电气车间副主任、主任，副厂长兼纪委书记，党委副书记兼纪委书记，党委书记，厂长兼党委书记，厂长；湖北省石油总公司党委书记兼纪委书记。现任中国石化湖北石油分公司经理。

    2、刘强，男， 42岁，中共党员，硕士研究生，历任竹山县麻家渡副镇长、镇长；共青团湖北省委宣传部副部长、组织部副部长、实业部副部长、青工部部长、团省委常委；湖北省石油公司总经理助理。现任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司总经理。

    3、邱安翔，男， 53岁，中共党员，大学学历。历任湖北省宜昌钢铁厂职工；武汉石油化工厂车间党支部书记、主任、厂团委副书记、党委办公室主任、建安公司经理、副厂长。现任武汉石油化工厂党委书记。

    4、刘祖荣，男， 44岁,中共党员, 硕士。历任上海高桥石化公司化工厂副科长、副总会计师、总会计师兼财务处处长、副厂长，中国石化销售华东公司副处长、副总会计师，中国石化销售公司副总会计师、总会计师。现任中国石化股份有限公司油品销售事业部、中国石化销售有限公司总会计师兼中国石化销售实业有限公司副经理。

    5、魏永新，男， 38岁，中共党员，硕士研究生，历任东风汽车公司员工；武汉车站路商场房地产开发公司总经理助理；武汉国有资产经营公司资产管理部副经理、风险投资公司研发部经理；现任武汉国有资产经营公司战略策划部经理。

    6、范承林，男， 42岁，中共党员，高级经济师，大学学历，历任江汉石油管理局改革办主任、劳资处处长、副总经济师，现任江汉石油管理局副局长。

    7、李荣华，男， 42岁，中共党员，高级工程师，硕士学位，1985年参加工作，历任武汉交通管理干部学院教师；长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长、财务部经理、武汉工业国有投资有限公司资产部经理。现任武汉工业国有投资有限公司总经理助理。

    8、黄建森，男，52岁，中共党员，高级经济师，大学学历，历任武汉市外经贸局副局长；中美合资武汉华美饲料有限公司中方副总经理；武汉市外经委副主任、香港安鹏有限公司总经理。现任武汉市国际经济贸易公司总经理。

    9、林葆立，男，67岁，中共党员。1962年毕业于中国人民大学，高级经济师。历任商业部燃料局调运处科员、副处长，商业部燃料公司业务处副处长，商业部石油局副局长，中国石化总公司销售公司副经理、经理、党委书记，中国石化总公司总经济师，深圳市开元实业股份有限公司董事、董事长，1999年3月退休，具有丰富的石油化工企业领导工作经验。

    10、谢获宝，男，38岁，中共党员。1993年获得武汉大学会计学硕士学位；1999年获得武汉大学经济学博士学位；现任武汉大学商学院会计系副主任、会计学教授，湖北省会计学会理事，2002年起在职在中南财经政法大学从事会计学博士后研究工作。曾担任注册会计师，获得武汉大学十大杰出青年称号，美国西佛罗里达大学访问学者，长期从事会计学与财务管理的教学、研究与咨询工作。

    11、陈荣秋，男，63岁，中共党员，教授，研究生学历。历任四川自贡东方锅炉厂员工，华中科技大学教师。现任华中科技大学管理学院院长、博士生导师。陈荣秋先生受聘兼任湖北省政府咨询委员，武汉市政府决策咨询委员。

    12、李明，女，60岁，中共党员，高级会计师，大专学历。历任武汉市财政学校教员；武汉市房地产公司副经理；武汉市房地局财务处副处长；武汉市信托投资公司副总经理、总经理（1992年至2000年兼任武汉石油集团股份有限公司董事）；武汉市财政局副局长、长飞光纤光缆有限公司党委副书记、董事，现已退休。