本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间： 2005年6月10日上午9：00

    2、召开地点：公司本部九楼会议室

    3、召开方式 ：现场方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长刘强

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席股东的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表26人，代表公司股份95175908股，占公司股份总额的64.82%。

    （二）社会公众股股东出席情况

    出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表19人，代表公司股份972064股，占公司社会公众股股份总额的1.95%。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：

    （一）审议通过《2004年度董事会工作报告》

    （二）审议通过《2004年度监事会工作报告》

    （三）审议通过《2004年度财务决算与二OO五年财务预算的报告》

    （四）审议通过《2004年度利润分配方案》

    以上四项议案表决情况为:

    1、总的表决情况

    同意95175908票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意972064票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    （五）审议通过《关于预计二OO五年日常关联交易总金额的议案》

    1、总的表决情况

    同意22349908票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意972064票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    该事项属于关联事项,关联股东表决时进行了回避。

    （六）审议通过《独立董事年度报告书》

    （七）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

    （八）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    （九）审议通过《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

    （十）审议通过《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

    （十一）审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

    以上六项议案的表决情况为:

    1、总的表决情况

    同意95175908票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意972064票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪现场见证，并出具《法律意见书》，认为武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

    二○○五年六月十日

    附：备查文件：

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.法律意见书；