名流置业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年10月19日至20日在北京华汇金润酒店三楼会议室举行，应到董事9人，实到8人（胡光泽董事因故未出席会议，委托温一雷董事出席会议并行使表决权），监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。董事长刘道明先生主持会议。会议以记名投票表决方式，一致通过如下决议：

    1.公司2003年第三季度季度报告；

    2.公司机构设置调整方案；

    3.同意设立董事会薪酬与考核委员会及制订董事会薪酬与考核委员会实施细则的决议；

    4.同意设立董事会提名委员会及制订董事会提名委员会实施细则的决议；

    5.同意设立集团公司北京、武汉等地分公司的决议；

    6.拓展公司房地产投资业务的决议；

    7.处置子公司股权的决议：董事会决定，将公司持有的昆明圆通商业大厦100%股权和上海华昊投资发展有限公司100％股权按最近一期经审计的帐面净资产值予以转让。其中，昆明圆通商业大厦2002年度经审计的帐面总资产为22,960,512.88元，净资产为11,782,931.83元；上海华昊投资发展有限公司2002年度经审计的帐面总资产为31,344,542.07元，净资产为31,343,542.07元。

    8.同意《公司与关联方资金往来及对外担保情况自查报告》的决议。

    特此公告