董事会认为该公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    名流置业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年8月7日在北京华汇金润酒店举行，应到董事9人，实到9人，监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。董事长刘道明先生主持会议。会议审议通过了以下决议：

    1、2003年中期分配预案：

    截止2003年6月30日本公司实现净利润29,909,098.86元，资本公积金余额9,163,662.76元，盈余公积金余额188,448,331.78元，剩余未分配利润51,704,657.84元，因公司2003年7月实施了2002年度利润分配，为了公司的长远发展，董事会决定：2003年中期公司不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

    2、2003年半年度报告及摘要；

    3、公司财务管理制度；

    4、同意武汉名流地产有限公司增资扩股决议：决定对子公司武

    汉名流地产有限公司增加投资人民币3000万元，以便于其项目开发，具体变化情况如下：

                                     增资前                 增资后
    股东                       出资金额   持股比例   出资金额   持股比例
    名流置业集团股份有限公司   2000万元        40%   5000万元      62.5%
    北京名流未来置业有限公司   3000万元        60%   3000万元      37.5%
    合计：                     5000万元       100%   8000万元       100%

    5、同意设立“西安名流置业有限公司”（暂定名）的决议：为了进一步拓展公司的主营业务，充分利用国家开发西部的优惠政策，决定以名流置业集团股份有限公司和北京名流未来置业有限公司共同出资设立“西安名流置业有限公司（暂定名）”。

    （1）公司名称及经营范围

    公司名称建议为：西安名流置业有限公司

    经营范围：房地产开发；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售商品房。（以工商管理部门核准为准）

    （2）注册资本金：5000万元人民币

    （3）股东、出资额及出资比例

    股    东                          出 资 额    出资方式    出资比例
    名流置业集团股份有限公司         3000万元       货币        60%
    北京名流未来置业有限公司         2000万元       货币        40%

    6、同意修改公司章程的决议。

    其中第1、6项需提交股东大会审议，股东大会召开时间董事会将另行通知。