云南华一投资集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月10日上午9时30分在湖北省武汉市武昌区东湖路142号东湖宾馆召开。出席本次会议的股东和股东授权委托代理人共有6人，代表股份181485700股，占本公司总股本的74.06%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经与会股东审议，采用记名方式逐项表决通过了如下决议：

    1、2002年度董事会工作报告；

    同意股数181485700股，占到会股东代表股数的100%，反对股数零股，弃权股数零股。

    2、2002年度监事会报告；

    同意股数181468000股，占到会股东代表股数的99.99%，反对股数17700股，占到会股东代表股权数的0.01%，弃权股数零股。

    3、2002年度财务报告；

    同意股数181485700股，占到会股东代表股数的100%，反对股数零股，弃权股数零股。

    4、2002年度利润分配预案及2003年度预计利润分配政策；

    经云南亚太会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润50106137.74元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按10%提取法定盈余公积金8,982,510.14元（扣除不在本年度会计报表合并范围内的原子公司法定盈余公积金中属于本公司的份额632,478.99元后实际提取8,350,031.15元）、按5%提取法定公益金4,491,255.07元（扣除不在本年度会计报表并范围内的原子公司法定公益金中属于本公司的份额305,882.07元后实际提取4,185,373.00元）。加上以前年度未分配利润23,429,305.39元，可供股东分配利润61,000,038.98元。

    公司2001年度股东大会审议通过的公司2002年度预计分配政策为：不分配利润，亦不进行公积金转增股本。因公司2002年度成功实施了重大资产重组，业绩较去年有大幅度提升，为回报投资者，股东大会决定对全体股东每10股派发现金红利1.6元人民币（含税）共计派发现金红利39,204,480元。上述利润分配后，期末未分配利润21,795,558.98元，留待以后年度分配。

    公司2003年度预计分配政策：

    2003年度现金红利分配金额不低于2002年度。

    同意股数181485700股，占到会股东代表股数的100%，反对股数零股，弃权股数零股。

    5、2002年年度报告；

    同意股数181485700股，占到会股东代表股数的100%，反对股数零股，弃权股数零股。

    6、变更公司名称及相应修改公司章程的议案。

    同意股数181468000股，占到会股东代表股数的99.99%，反对股数17700股，占到会股东代表股权数的0.01%，弃权股数零股。

    北京市天勤律师事务所为会议出具了法律意见书，他们认为，公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

    特此公告